中山首例“自洗钱”案件，判了

近日

市第一法院依法判决

被告人李某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪

判处有期徒刑三年六个月

并处罚金人民币一万元

这是自《刑法修正案（十一）》施行后

中山市公开宣判的

首例“自洗钱”犯罪案件

案情简介

2020年11月至2021年9月期间，李某某为牟取非法利益，以手机微信为通讯工具，多次在中山市、茂名市以及吴川市等地向多人贩卖毒品，情节严重。又为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，通过其堂哥开设的桌球室日常经营所用的微信收款码收取毒资，再将毒资转移到其本人微信账户，以改变毒资性质逃避公安机关侦查。其行为已构成贩卖毒品罪、洗钱罪。

法官说法

承办法官龚凌认为，2021年3月1日施行的《刑法修正案（十一）》对洗钱罪进行了修改，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类案件中的“自洗钱”行为纳入洗钱罪的追究范畴。上述修正案施行以前，本案中，被告人李某某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，使用他人微信账户收取毒资的行为并不能单独构成犯罪，而是被上游毒品犯罪所吸收。上述修正案施行以后，被告人李某某的上述行为则单独构成洗钱罪。

可见，将“自洗钱”行为入罪，加大了从洗钱罪中获益最大的上游犯罪（本犯）的处罚力度。同时，这一修改与如今国际社会打击洗钱犯罪的大趋势相吻合，也是我国作为负责大国履行国际公约义务的重要体现。

法官提醒

在此提醒大家，切勿轻易将自己的银行账户、微信账户及支付宝账户等提供给他人，否则可能成为他人洗钱等犯罪的帮凶，从而被追究刑事责任。

中山中院编辑部

一审：朱静漪

原标题：《中山首例“自洗钱”案件，判了》

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