拘役6个月！惠阳一“洗钱”案件当庭宣判

日前，由惠阳区人民检察院依法提起公诉的被告人蔡某华洗钱案，经惠阳区人民法院审理后当庭宣判，蔡某华犯洗钱罪被判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元，蔡某华当庭表示服判不上诉。该案的成功办理是惠阳区检察院贯彻落实《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，能动履行法律监督职能的重要体现。

惠阳区检察院在办理蔡某富等人贩卖新型毒品系列案中，发现被告人蔡某华自2020年12月始，明知其兄蔡某富实施贩卖新型毒品违法犯罪活动，仍将微信收款二维码截图借给蔡某富使用，帮助收取贩毒资金。经审查，蔡某华通过上述方式先后收取9笔毒资款共计人民币22600元，并通过微信转账、支付宝转账等方式将赃款转移给蔡某富。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第（三）款之规定，蔡某华帮助转移赃款的行为构成洗钱罪。

在办理贩卖毒品案过程中，惠阳区检察院不就案办案，而是能动履职：一是深挖线索，督促洗钱立案。细致审查毒资去向，厘清嫌疑人关系网、犯罪链条，深挖洗钱线索，通过监督立案督促公安机关对蔡某华立案侦查；二是引导侦查，夯实办案基础。惠阳区检察院对蔡某华洗钱案的侦查进行全程监督与引导，从立案监督、审查逮捕到审查起诉环节，不断为公安机关提供侦查取证、事实认定、法律适用，特别是如何认定嫌疑人具有洗钱主观故意等方面的指导，并积极联合银行等部门就涉案资金流向进行深入探讨；三是释法说理，促使认罪认罚。为了最大程度释放司法善意，惠阳区检察院积极开展释法说理工作，成功促使被告人自愿认罪认罚；四是善用速裁程序，从快打击犯罪。在案件事实清楚，证据确凿充分，且被告人认罪认罚的情况下，建议法院适用速裁程序，从快打击洗钱犯罪，案件得到当庭宣判，做到了政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。

反洗钱工作事关国家金融安全，对于推进国家治理体系和治理能力现代化建设、防范化解金融风险意义重大。接下来，惠阳区检察院将继续发挥检察职能，加强与公安机关、银行等部门的沟通联系，形成打击洗钱犯罪合力，持续高效推进反洗钱专项工作。

【记者】卢慧

【通讯员】杨文 薛思瑜

【作者】 卢慧

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端返回搜狐，查看更多