雪峰科技(603227):新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项
证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2023-007 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023年度日常关联交易预计事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 此事项需提交公司股东大会审议; ? 2023年度预计的日常关联交易事项系公司正常购销业务,符合公司发展需要。关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和股东股东利益的情况;关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.会议审议情况 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》。 关联董事康健、隋建梅、杨祖一,关联监事马璇已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.独立董事意见 本次关联交易已获得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见,独立董事认为:该关联交易的开展符合公司业务发展需要,遵循了公开、公平、公正的原则,定价方法公平、合理,交易价格公允,没有损害上市公司及其他股东的权益,包括非关联股东和中小股东的利益。 3.监事会意见 本次关联交易预计符合公司业务发展需要,定价依据充分,价格公平合理,表决程序合法有效,公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元
注2:上年实际发生额较上年预计额高2,839.10万元,主要原因为2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购,属同一控制下的企业合并。该公司及其子公司2022年与上述关联方发生交易5,258.12万元。 注3:上年实际发生金额未经审计。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元
二、关联方介绍和关联关系 (一) 新疆农牧业投资(集团)有限责任公司 1、基本情况 法定代表人:康健 注册资本:41,508.3659万元 主要股东:
注册地址:新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号 2、主要财务数据 该公司2022年末未经审计总资产1,620,154.19万元,净资产545,483.16万元;2022年营业收入947,792.31万元,净利润129,772.25 万元。 3、与本公司的关联关系 该公司是本公司的控股股东。 4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司盈利状况良好,均能正常履约。 (二)四川金象赛瑞化工股份有限公司 1.基本情况 法定代表人:雷林 注册资本:40,000万元 主要股东:
注册地址:四川省眉山高新技术产业园区(西区) 2.主要财务数据 该公司2022年末未经审计的总资产560,847.10万元,净资产314,578.54万元,2022年营业收入451,156.50万元,净利润96,110.39万元。 3.与本公司的关联关系 该公司持有本公司8.54%股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司正常生产,履约能力正常。 (三)新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司 1.基本情况 法定代表人:罗建昌 注册资本:2,000万元 主要股东:
注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。 2.主要财务数据 该公司2022年末未经审计的资产总额15,780.53万元,净资产9,372.20万元,2022年营业务收入34,201.44万元,净利润5,101.82万元。 3.与本公司的关联关系 该公司系本公司的参股公司,本公司持有其11.363%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司收入、利润稳定,前期交易均能正常履行付款。 (四)阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司 1.基本情况 法定代表人:褚长文 注册资本:10,000万元 主要股东:
注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏市中原路16号院内办公楼二楼1219室 2.主要财务数据 该公司2022年末未经审计的总资产24,454.43万元,净资产13,502.74万元,2022年营业收入8,395.02万元,净利润4,705.03万元。 3.与本公司的关联关系 该公司是本公司子公司的参股公司,持有其22%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司正常生产,履约能力正常。 (五)新疆金峰源科技有限公司 1.基本情况 法定代表人:魏敦熔 注册资本:2,000万元 主要股东:
注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路1229号 2.主要财务数据 该公司2022年末未经审计的总资产1,218.73万元,净资产284.51万元,2022年营业收入82.58万元,净利润18.08万元。 3.与本公司的关联关系 该公司是本公司的参股公司,持有其20%的股份。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司正常生产,履约能力正常。 (六)北京安联国科科技咨询有限公司 1.基本情况 法定代表人:王军 注册资本:1,000万元 主要股东:
注册地址:北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园30号楼) 2.主要财务数据 该公司2022年末未经审计的总资产3,519.24万元,净资产2,821.98万元,2022年营业收入4,329.23万元,净利润1,018.89万元。 3.与本公司的关联关系 本公司的独立董事杨祖一任该公司董事。 4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 该公司正常生产,履约能力正常。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务;采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要,关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会 2023年 3月 17日 中财网
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